Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en AC Hotel by Marriott Sant Cugat, en la Plaça de Xavier Cugat, de Sant Cugat del Vallès, el día 21 de junio de 2024, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y, si procediere, el siguiente día 25, en el mismo lugar, y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2023.

Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas consolidadas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2023, del grupo formado por Institución Familiar de Educación, S.A., Promociones Educativas S’Embat, S.A.U. y Gestió Integral de Serveis per a col·legis, S.A.U.

Tercero: Nombramiento de auditores de cuentas para auditar las cuentas de Institución Familiar de Educación, S.A, para los años 2024, 2025 y 2026.

Cuarto: Nombramiento de auditores de cuentas para auditar las cuentas del grupo formado por Institución Familiar de Educación, S.A., Promociones Educativas S’Embat, S.A.U. y Gestió Integral de Serveis per a col·legis, S.A.U., para los años 2024, 2025 y 2026.

Quinto: Modificación de los siguientes artículos estatutarios: artículo 1, relativo al régimen jurídico de la entidad; artículo 2, relativo al objeto social; artículo 9, relativo a la transmisión de acciones; artículo 25, relativo a la aplicación de beneficios; y artículo 27, relativo a la forma de liquidación de la sociedad.

Sexto: Refundición en un solo texto de los Estatutos Sociales.

Séptimo: Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta, y el informe sobre la misma.

Barcelona, 17 de mayo de 2024.

El secretario del Consejo de Administración, Roberto Martínez Martínez